ЕС возьмет под контроль все сделки на сумму более 5 тысяч латов

Европейская комиссия предложила внести изменения в существующие правила об отмывании денег и движении средств между банками. Главное нововведение -- отслеживание по всему Евросоюзу сделок с наличными, а также постоянный мониторинг и новая система "прозрачности" движения средств между банками.

Пакет реформ, который одобрила Комиссия, направлен на поощрение действий, которые необходимо предпринять в борьбе против преступлений, уклонения от налогов и коррупции.

В соответствии с предложениями, новая директива будет применяться для предупреждения использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Данная директива направлена на улучшение прозрачности и согласованности правил на территории государств-членов Европейского союза (ЕС). Она включает подробное рассмотрение налоговых преступлений.

Четкий механизм для определения бенефициаров также представлен в рамках директивы, а компаниям потребуется сохранять отчеты, детализирующие эти особенности. Кроме того, директива нацелена на укрепление сотрудничества между различными национальными подразделениями финансовой разведки и охватывает всех лиц, которые связаны с товарами или предоставлением услуг, включающими наличный расчет на сумму в размере 7 тысяч 500 евро (10 тысяч 143 долларов США) и более.

Также в силу вступит дополнительное регулирование информации, которая необходима для сопровождения движения средств между банками.

Еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Мишель Барнье заявил: «Нашей целью является предложить ясные правила, которые усилят бдительность со стороны банков, юристов, аудиторов и всех иных заинтересованных профессионалов».

Партнер Paragon Advice Group и автор монографии «Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы» Александр Захаров полагает, что «в ближайшее время многие российские заинтересованные лица могут столкнуться с новыми европейскими реалиями, особенно это может коснуться владельцев европейских компаний в Австрии, Великобритании, Гибралтаре, Дании, Люксембурге, Нидерландах и ряде других государств-членов ЕС. Неизвестно как новые правила будут применять в Латвии и на Кипре, но, скорее всего, эти страны останутся более лояльными к российскому бизнесу».